受限制方筛选

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受限制方筛选面临的问题与挑战
在向美国、欧盟及世界其他国家出口时,判断交易对手是否属于“受限制贸易方”尤为重要,出口商有责任确保自己遵守政府法规,不向不良实体出售产品。但是,筛选交易对手并不容易,企业需要
  • 存储并链接所有业务合作伙伴的信息,包括个人、母公司、子公司以及与企业之间的关系
  • 确定合作伙伴或联系人是否已被纳入任何官方的被拒个人或非法转运名单,是否已被禁止从事进口或出口交易,是否已因违法活动被政府制裁
  • 确定目的国是否已被出口国禁运
  • 及时更新全球不断变化的名单
  • 有效管理待查和解决流程,确保货运不被延误
受限制方筛选软件
 
Amber Road 如何助您取得成功
Amber Road 出口管理解决方案提供了安全而全面的方法,自动实现受限制方筛选(RPS)流程,允许出口商根据瓦森纳协定和各国政府机构发布的逾 200 份受限制方名单快速筛选客户、供应商及其他贸易合作伙伴。
 
利用集中式合作伙伴资料库,企业可以合理地存储和存取各个贸易合作伙伴的信息,将这些合作伙伴链至其母公司或子公司以及多个联系人。每份合作伙伴记录均可包含与其经营所在国的相关信息。
 
企业可根据合作伙伴网络进行筛选,也可进行针对性筛选。Amber Road 受限制方筛选功能通过智能算法和业务规则,提升筛选的准确性。其误报率极低,因此只需要手动检查很少的匹配记录。此外,企业也可配置业务规则,针对特定的合作伙伴调整检查名单的类型和数量。
 
发生匹配时,高度可配置的工作流功能允许企业通过路线规划、警报以及升级等手段有效解决待查问题。高准确性意味着员工可以将精力集中在解决问题、加快货运上,而无需在众多的匹配记录中虚掷光阴。
 
功能
优点
合作伙伴网络
集中存储业务合作伙伴的信息以方便筛选
通过母/子公司链接,查看合作伙伴关系网
在整个系统的一系列交易中重用合作伙伴信息
将证书等文档上传至合作伙伴记录
定义和指定任意数量的合作伙伴类型
维护整个记录以及各个字段的更改审核历史记录
受限制方筛选(RPS)
根据各国政府发布的逾 300 份受限制方名单筛选客户、供应商及其它贸易合作伙伴
选择或取消选择要使用的名单,提升筛选效率
调整语言算法,实现最高的准确性以及最低的误报率
每天接收国际受限制方名单的更新
收到新数据时,指定应进行重筛的合作伙伴或交易
高级筛选和名单管理
关联各种与当地方言、缩写词和缩写名相关的单词和字符
为不常见的字词赋予更多的含义
执行针对性筛选,然后根据需要保存或通过电子邮件发送结果
维护企业自身的受限制方“灰色名单”
按合作伙伴类型进行筛选
选择或取消选择要筛选的字段
工作流和报告
查看 RPS 潜在匹配名单的报告
覆盖“误匹配”记录或将名称确认为实际匹配
配置不限数量的工作流,根据筛选结果、升级和待定任务自动向用户发送警报
按角色配置所有解决、升级及其他动作
根据组织结构,定义升级及相关通知
针对指定客户或供应商记录,查看所执行的完整行动历史记录
通过消息工具和讨论板轻松与团队成员进行沟通
在用户主控板上查看门户组件,帮助企业管理 PRS 任务
与企业系统集成
使用直接与企业系统集成的基于 XML 的技术,上传并同步客户主文件
 
Amber Road 的优势
Amber Road 作为全球首屈一指的国际贸易管理(GTM)供应商,已经:
  • 在全球 80 多个国家,帮助超过 500 家全球 2000 强跨国企业管理其国际供应链;
  • 每年处理超过 6 亿笔跨境交易,帮助企业合规快速地开展国际贸易
  • 每年更新 147 个国家的 1300 万条涉及国际贸易的法律法规,实时更新监管要求。

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