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2017年07月13日 年月日
 
Amber Road 加强受限制方筛选功能,新增政治敏感人物名单
通过甄别政治敏感人物,降低供应链风险
 
美国新泽西州东拉瑟福德 2017 年 7 月 13 日讯 —— 全球贸易管理解决方案领先供应商 Amber Road(纽交所代码: AMBR)今日宣布,已将政治敏感人物(PEPs)名单添加至其 Global Knowledge® 数据库中,进一步加强受限制方筛选(RPS)功能。作为业内最全面的政府法规和国际商业规则数据库,Global Knowledge® 可帮助企业自动实现受限制方筛选流程,允许企业根据各国政府机构发布的逾 570 份受限制方名单快速筛选客户、供应商及其他贸易合作伙伴。
 
为了确保企业不涉及贿赂或腐败活动,许多国家都颁布了反贿赂和反腐败法,其中一些法律不区分贿赂金额大小,严禁任何利益输送。政治敏感人物筛选作为一种风险评估工具,能帮助企业提高贸易合规性,保护自身免受由贿赂或腐败而产生的经济和名誉损失。
 
根据反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的定义,政治敏感人物是指现时或曾经担任重要公职的个人,由于其职位和影响力,他们可能存在滥用职权,实施腐败、贿赂、洗钱等金融犯罪活动。
 
Amber Road 解决方案咨询部副总裁 Ty Bordner 表示:“将这份全面的政治敏感人物名单添加到受限制方筛选过程中,可以帮助客户降低贸易风险,包括洗钱、贿赂、恐怖主义融资、非法走私等。目前 Global Knowledge® 数据库中涵盖 120 多个国家的 220 多份政治敏感人物名单,且我们所使用的的全部数据均由官方政府发布。”
 
众所周知,政治敏感人物存在潜在的贿赂和腐败风险,企业必须快速识别可能对其造成经济和名誉损失的类似人物。鉴于全球政治和职务分配的不断变化,识别此类高风险的合作伙伴并非易事。虽然,通过政治敏感人物筛选后确认的人员或实体并不意味着其实际存在任何形式的不法行为,但基于官方政府发布的信息进行筛选,可帮助企业在决策过程中获得提前且充分的警示信息。
 
Amber Road Global Knowledge® 数据库与全球贸易管理(GTM)软件紧密集成,能够自动更新贸易内容与数据,而大多数其他服务商需要手动维护此类信息。通过 Amber Road Global Knowledge® 数据库,企业可以免除此项耗时任务,显著提升工作效率,降低贸易合规风险。
 
关于 Amber Road
Amber Road(纽交所代码:AMBR)志在彻底改变企业开展全球贸易的方式。作为领先的全球贸易管理(GTM)云平台供应商,我们同时提供软件系统、贸易内容和培训课程,帮助企业提升国际供应链灵活性,并降低合规风险,从而为企业创造更多商业价值。通过建立全球供应链数字模型,我们使买卖双方与物流公司相互合作,实现全球贸易流程自动化,包括采购、供应商管理、生产跟踪、运输管理、供应链可视化、进出口合规、关税管理等。基于丰富的数据分析,我们帮助企业持续改善运营,并为企业提供灵活的即时响应平台,以适应不断变化的全球贸易。
 
如需了解更多信息,请访问 www.AmberRoad.com,或发送电子邮件至 Solutions@AmberRoad.com 或致电 +86 21 5289 6777。